Debido a la activa labor de marketing de muchas empresas, blogueros y otras personas que buscan ganar dinero con esta industria, mucha gente sigue pensando que todas las criptomonedas son anónimas. La principal idea errónea hoy en día es que el bitcoin y las criptomonedas, en general, se alejan del sistema bancario y de la imposibilidad de rastrear el dinero, pero esto no es del todo cierto. Si la gente quiere anonimato, son otras monedas. 

Principios básicos de la cadena de bloques

Todo el mundo sabe que las criptomonedas funcionan en un sistema de cadena de bloques. El principio básico de la blockchain es la transparencia y la publicidad de las transacciones. Es posible rastrear la cadena de transacciones de cualquier participante en la red y determinar, por ejemplo, la frecuencia y el volumen de las transferencias. El sistema también ofrece a cualquier usuario la posibilidad de anotar las direcciones desde las que se transfirieron los importes; cada una de ellas puede utilizarse para una nueva búsqueda. Y si el propietario ha dejado sus datos en algún sitio -por ejemplo, al hacer un pedido en una tienda online o en un foro- también se le puede identificar.

Bitcoin no es completamente anónimo ni completamente transparente. La respuesta a la pregunta sobre la privacidad de Bitcoin se encuentra en alguna zona gris, donde la privacidad de la actividad del usuario depende en última instancia de las capacidades de su adversario, de los conocimientos técnicos de los usuarios y de las herramientas que utilicen. No existe una solución perfecta para la privacidad en línea y, en muchos casos, las opciones de privacidad están inevitablemente asociadas a una serie de compensaciones, tanto en términos de coste como de facilidad de uso. Además, la privacidad nunca es un objetivo estático, sino que evoluciona constantemente en la carrera entre los que crean herramientas para proteger la privacidad y los que crean herramientas para destruirla.

Transacciones en blockchain

La introducción de cambios en el protocolo subyacente rara vez resulta ser un simple compromiso entre privacidad y transparencia. En la mayoría de los casos, también van acompañados de cambios en la seguridad, la escalabilidad y la compatibilidad del software. Históricamente, las tendencias de desarrollo y la ética de la comunidad Bitcoin han favorecido la privacidad frente a la total transparencia.

Sin embargo, el enfoque de Bitcoin es más conservador en comparación con las criptomonedas, donde la privacidad es la máxima prioridad.

Cuando se realizan transacciones en la red Bitcoin, se dejan dos tipos de rastros. Se pueden dividir en los que se registran en la cadena de bloques y los que no se registran en la cadena de bloques. La información de la cadena de bloques no vincula directamente las transacciones con su identidad, pero sí vincula sus transacciones entre sí. La segunda categoría de rastros vincula sus transacciones con su personalidad: los que no se registran en la cadena de bloques.

Cuando usted realiza transacciones en la red Bitcoin, de vez en cuando recibe (envía) dinero de (a) una organización que sabe quién es usted. Por lo tanto, esta entidad tendrá conocimiento fuera de la cadena de bloques que vincula su identidad con sus transacciones de Bitcoin. Una forma fácil de entender qué tipo de información se almacena en la cadena de bloques de Bitcoin es utilizar un explorador de bloques.

Seguridad de la cadena de bloques

La naturaleza seudónima pero transparente de la cadena de bloques de Bitcoin crea un entorno en el que la privacidad del sistema depende en última instancia de las herramientas utilizadas por el usuario y de las acciones de los analistas de la cadena de bloques. La normativa internacional exige a todas las bolsas que operan oficialmente que realicen el CSC de sus clientes. 

KYC es el nombre que recibe el proceso de verificación de la identidad real de los clientes de una empresa. De este modo, se puede rastrear el uso de criptomonedas con fines delictivos (blanqueo de dinero, darknet, …). Una fuerte política de KYC es una forma de hacer que la cripto esfera sea muy segura.